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株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書_20261030143521

臨時報告書_20261030143521

　2026年10月29日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年10月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は０円となります。

①　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　821,123,473円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　821,123,473円

③　剰余金の処分が効力を生ずる日

2026年10月29日

第２号議案　取締役１名選任の件

真鍋康正を取締役に選任するものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して付与するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額40百万円以内とするとともに、ストック・オプションの内容を決定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	111,180	1,375	－	（注）１	可決　98.04
第２号議案取締役１名選任の件　真鍋　康正	110,718	1,837	－	（注）２	可決　97.63
第３号議案取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件	110,091	2,462	－	（注）１	可決　97.08

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上