株式会社ツクルバ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

提出企業：株式会社ツクルバ

書類名：臨時報告書

提出日時：2026-10-28 10:54:00

EDINET書類ID：S100ZACG

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当社は、2026年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年10月27日

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

　本件は、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保し、企業価値の向上を図ることを目的とし、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

　　　１．資本金の額の減少の要領

　　　　①減少する資本金の額　

　当社の2026年９月14日現在の資本金の額95,420,538円のうち、85,420,538円を減少して、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

　　　　②資本金の額の減少の内容　

　会社法第447条第１項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額85,420,538円をその他資本剰余金に振り替えます。

　　　２．資本準備金の額の減少の要領

　　　　①減少する資本準備金の額　

　当社の2026年９月14日現在の資本準備金の額95,420,536円のうち、85,420,536円を減少して、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

　　　　②資本準備金の額の減少の内容　

　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額85,420,536円をその他資本剰余金に振り替えます。

　　　３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

　　　　2026年12月１日（火）

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

野村駿太郎、北原寛司、竹内真、小林賢治、福島良典の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

安原有咲子を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件	72,319	1,152	0	(注)１	可決	98.429
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
野村駿太郎	69,373	4,098	0		可決	94.419
北原寛司	61,628	11,843	0		可決	83.878
竹内真	68,881	4,590	0		可決	93.750
小林賢治	69,374	4,097	0		可決	94.421
福島良典	61,622	11,849	0		可決	83.870
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
安原有咲子	72,339	1,132	0	(注)２	可決	98.456

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。