シェアリングテクノロジー株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

MP-2606株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2026年９月10日から2026年10月27日までを公開買付期間として行った当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（注）本新株予約権とは、2024年８月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第15回新株予約権」といいます。）（行使期間は2026年11月１日から2030年12月31日まで）及び2024年８月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第16回新株予約権」といいます。）（行使期間は2026年11月１日から2030年12月31日まで）の総称です。

２【報告内容】

１．親会社の異動

（1）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

MP-2606株式会社（公開買付者）

（2）当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

MP-2606株式会社（公開買付者）

　（注）　「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2026年８月14日付で公表した「2026年９月期　第３四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」に記載された2026年６月30日現在の発行済株式総数（24,429,800株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（498,532株）を控除した株式数（23,931,268株）に、2026年９月９日現在残存する本新株予約権（12,800個）の目的となる株式数（1,280,000株）を加算した株式数（25,211,268株）に係る議決権の数（252,112個）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、総株主等の議決権に対する割合の計算において同じです。

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　当該異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式21,614,921株（本新株予約権の目的である当社株式の数を含みます。）の応募があり、買付予定数の下限（16,030,200株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2026年11月４日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が50％を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主に該当することとなります。

②　当該異動の年月日（予定）

2026年11月４日（本公開買付けの決済の開始日）

２．主要株主の異動

（1）当該異動に係る主要株主の名称

（新たに主要株主となるもの）

MP-2606株式会社

（新たに主要株主でなくなるもの）

アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド（Asset Value Investors Limited）

（2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

（新たに主要株主となるもの）

MP-2606株式会社

（新たに主要株主でなくなるもの）

アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド（Asset Value Investors Limited）

（3）当該異動の年月日（予定）

2026年11月４日（本公開買付けの決済の開始日）

（4）その他の事項

本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額　　　　　　　　　 716,410千円

本臨時報告書提出日現在の当社の発行済株式総数　　普通株式　 24,429,800株

以　上