株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

　当社は、2026年10月26日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年10月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社グループにおける業務効率化及びグループ連携強化を図るため、本店を移転することといたしました、これに伴い、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更いたします。なお、現行定款第３条の変更につきましては、2027年３月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとして、附則中にその旨の規定を第３条として設けるとともに、その効力発生日経過後、同第３条を削除するものといたします。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の事業展開に応じた機動的かつ柔軟な資本政策を遂行し、配当原資（分配可能額）の確保による継続的な株主還元の実施を図るため、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

１.減少する資本金及び資本準備金の額

（1）資本金の額606,659,500円のうち536,659,500円を減少して70,000,000円といたします。

（2）資本準備金の額1,760,718,411円のうち1,735,718,411円を減少して25,000,000円といたします。

なお、効力を生ずる日までに新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金の額と同額分をあわせて減少し、全額をその他資本剰余金として処理いたします。

２.減資及び資本準備金の額の減少方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の全額（2,272,377,911円）をその他資本剰余金として処理いたします。

３.効力発生日

2026年10月30日

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。