ＣＲＡＶＩＡ株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年10月15日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年10月15日

(2) 決議事項の内容

第１号議案：定款の一部変更の件

今後の事業展開に応じた機動的かつ柔軟な資本政策を実行できる体制を整えるため、定款第６条（発行可能株式総数）を変更し、発行可能株式総数を134,740,320株から286,740,320株に増加させる。

また、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）を変更し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役会長を選定することができることとする。

第２号議案  補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
  

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。