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株式会社エム・エイチ・グループ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書_20261009164803

臨時報告書_20261009164803

　2026年９月29日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開の促進、事業領域の拡大及び経営基盤の強化・充実に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を５名増員し、10名以内から15名以内に変更するものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、朱峰玲子、鈴木浩喜、家島広行、CHEN LEI、徐芳萍、湯炘、富乾乗、林忠治、生田目崇の９氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、大澤梅嘉氏を選任するものであります。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案定款一部変更の件	82,667	611	31	（注１）	可決	99.22
第２号議案取締役９名選任の件　朱峰　玲子　鈴木　浩喜　家島　広行　CHEN　 LEI 　徐　　芳萍　湯　　　炘　富　　乾乗　林　　忠治　生田目　崇	82,657 82,670 82,713 82,650 82,648 82,621 82,654 82,642 82,710	637 624 581 644 646 673 640 652 584	15 15 15 15 15 15 15 15 15	（注２）	可決	99.21 99.23 99.28 99.20 99.20 99.17 99.21 99.19 99.27
第３号議案監査役１名選任の件　大澤　梅嘉	82,757	524	28	（注２）	可決	99.33

（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上