株式会社エルアイイーエイチ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

　当社は、2026年10月６日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年10月６日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査役１名選任の件

監査役として、齋田祐平氏を選任するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件（本店所在地の変更等）

本店所在地を東京都港区虎ノ門４丁目３番９号　住友新虎ノ門ビルから東京都港区へ変更するとともに

現状に即さなくなった条文を整理するものであります。

第３号議案　定款一部変更の件（株式併合に伴う変更）

第６号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され株式併合の効力が発生することを条件として、

定款を変更するものであります。

第４号議案　定款一部変更の件（株式の譲渡制限付与について）

株式を譲渡により取得するには代表取締役の承認を受けなければならない、とするものであります。

第５号議案　定款一部変更の件（監査役会設置会社の定めの廃止）

現行の監査役会設置会社から監査役設置会社へ移行するものであります。

第６号議案　株式併合の件

2026年12月１日を効力発生日として、当社普通株式12,105,489株につき１株の割合をもって株式併合を

行うものであります。

第７号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、公認会計士赤坂事務所を選任するものであります。

第８号議案　定款一部変更の件（取締役会設置会社の定めの廃止）

第４号議案「定款一部変更の件（株式の譲渡制限付与について）」が承認可決されることを条件として、

取締役会設置会社の定めを廃止するものであります。

第９号議案　取締役１名選任の件

取締役として、星野智之氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

　　　　議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

　議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の半数以上で、かつ当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．議決権を行使することができる株主14,455名のうち議決権を行使した株主は1,592名であり、決議事項が

可決されるための要件を満たさなかったため否決されました。

５．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

６．第４号議案が承認可決されることを条件として第８号議案を提案しておりましたが、第４号議案が否決

されたため、本議案は取り下げられました。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。