株式会社クロス・マーケティンググループ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類

　   金銭といたします。

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　   １株につき金7.50円　総額140,649,473円

ハ 効力発生日

　   2026年９月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、五十嵐　幹、小野塚　浩二の２名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、成松　淳、内田　輝紀、田原　泰明の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠取締役（監査等委員）１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三平　充宏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、新たに事後交付型株式の報酬を決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
　なお、賛成率については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計算しております。