株式会社システムサポートホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月29日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当に関する事項及びその総額

(1）当社普通株式１株につき　　　金16円

(2）配当総額　　　　 　金329,835,904円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2026年９月30日

第２号議案　定款一部変更の件

経営体制およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、現行定款第19条第１項（取締役の員数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を、「６名以内」から「８名以内」に変更するものであります。

第３号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件

小清水良次、鈴木憲二、能登満、東祥貴、白江早苗、後藤田智、松元善平を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

真田秀樹、興津俊昭、島田明子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成の割合は、小数点第３位以下を四捨五入して記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上