トラストホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月29日開催の当社第13期定時株主総会（以下「本総会」という。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

ａ）配当財産の種類　金銭

ｂ）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円　総額37,381,635円

ｃ）剰余金の配当が効力を生じる日　2026年９月30日

第２号議案　取締役１名選任の件

服部博之を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

工藤正眞を補欠監査役に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否を確認できた分を合計したことにより、全ての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対、棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上