一正蒲鉾株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

イ  株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金14円00銭    総額259,348,754円

ロ  剰余金の配当が効力を生じる日

2026年９月30日

第２号議案　定款の一部変更の件（１）

事業内容の今後の多様化を図るため、現行定款第２条(目的)について事業目的の追加および記載内容の一部変更をおこなうものであります。

第３号議案　持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

2027年７月１日（予定）を効力発生日として、当社を吸収分割会社、当社の100％子会社である一正蒲鉾分割準備株式会社を吸収分割承継会社とし、当社の営む事業のうち、水産練製品・惣菜事業の製造販売及びきのこの生産販売事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に吸収分割の方法により承継するものであります。

第４号議案　定款の一部変更の件（２）

持株会社体制へ移行に伴い、現行定款第１条（商号）及び第２条（目的）を変更し、併せて、当該吸収分割契約に定める効力発生日に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

第５号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、野崎正博、和田祐樹、村山徳裕、中山正子の４名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。