株式会社かんなん丸｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月28日開催の当社第49回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　500,000,000円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　500,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

提案の理由

(1）当社は、会計監査人がその期待される役割を十分に発揮し、かつ客観的な立場から高度な職務遂行を適切に行うことができる環境を整備するため、定款第26条（取締役の責任免除）の対象に会計監査人を追加するものであります。

(2）上記の変更に伴い、文言の追加等の所要の変更を行うものです。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として野々村孝志、三留雅広及び宮永一彦の３名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として菊田聡、保坂孝徳及び山本浩正の３名を選任する。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として坂本光司を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上