株式会社コンヴァノ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

当社は、2026年９月30日開催の当社臨時株主総会において決議事項が承認可決されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（１）株主総会が開催された年月日

2026年９月30日

（２）決議事項の内容

第1号議案　株式併合の件

当社普通株式10株を１株の割合で併合し、効力発生日を2026年11月１日とすること。また、効力発生日における発行可能株式総数を173,398,400株とすること。

第2号議案　定款一部変更の件

単元未満株式の買増制度を導入するため、定款第８条を変更し、第８条の２（単元未満株式の売渡請求）を新設すること。効力発生日は2026年11月１日とすること。

第3号議案　自己株式取得の件

会社法第156条第１項、第160条第１項及び第161条の規定に基づき、株式会社ディメンショナルから市場外の相対取引により、当社普通株式37,289,600株、取得価額の総額3,728,960,000円をそれぞれ上限として自己株式を取得すること。取得期間は2026年10月１日から2026年10月30日までとすること。１株当たりの取得価額は100円とし、2026年９月29日における会社法第161条及び会社法施行規則第30条により定まる市場価格が100円を下回る場合には、当該市場価格とすること。

第4号議案　剰余金の処分（欠損填補）の件

2026年９月30日を効力発生日として、その他資本剰余金4,311,189,000円を減少させ、繰越利益剰余金を同額増加させることにより、欠損填補を行うこと。

（３）議決権行使の結果及び可決要件

（注）１．第１号議案、第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によることです。

２．第４号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によることです。

３．賛成割合は、各議案について議決権を行使することができる出席株主の議決権数（事前行使分を含む。）を分母とし、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。第１号議案、第２号議案及び第４号議案の分母は4,114,577個、第３号議案の分母は3,741,681個です。

４．第３号議案については、自己株式取得の相手方である株式会社ディメンショナルは、会社法第160条第４項に基づき議決権を行使することができないため、同社の議決権372,896個を、議決権を行使することができる株主の総議決権数及び出席株主の議決権数から除外しております。同議案において議決権を行使することができる株主の総議決権数は4,713,237個です。

（４）議決権の数に加算しなかった理由

事前の書面及びインターネットによる議決権行使分並びに当日出席株主のうち賛成を確認できた株主の議決権を合計することにより、各議案の可決要件を満たし、全ての議案が承認可決されたため、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上