株式会社エリアクエスト｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月29日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

　当社普通株式１株につき金４円

　配当総額　　61,947,200円

効力発生日　2026年９月30日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な所要の変更、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための変更、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするための変更等を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、清原雅人、清原毅史及び北原美佳を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木達雄、水上孝一及び小川洋を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、内田久美子及び木下浪枝を選任するものであります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額80百万円以内とするものであります。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額25百万円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）　各決議事項の可決要件は次のとおりです。

　　　　・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　　・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

　・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

　・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

　・第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

　・第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　・第７号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　・賛成率は、出席した株主の議決権の数のうち、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上