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ＤＮホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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当社は、2026年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

　2026年９月29日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金75円　　総額613,996,500円

ロ　効力発生日

　2026年９月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉村実義、齋藤哲郎及び井上毅を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

　　　　　監査等委員である取締役として、鈴木保を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として松岡沙菜を選任するものであります。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	60,850	344	61,194	(注)１	可決	99.4
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)２
吉村　実義　齋藤　哲郎　井上　毅	50,735 55,116 50,743	10,459 6,078 10,451	61,194 61,194 61,194	(注)２	可決	82.9 90.1 82.9
第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
鈴木　保	56,638	4,556	61,194	(注)２	可決	92.6
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
松岡　沙菜	59,617	1,577	61,194	(注)２	可決	97.4

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。