株式会社タウンズ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月25日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金14円

配当総額　1,493,683,604円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2026年９月28日

第２号議案　定款一部変更の件

　　　　　　①当社事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。

　　　　　　②監査・監督機能の強化及び意思決定の迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行する

　　　　　　　ことといたしたく、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役

　　　　　　　及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

　　　　　　③上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うもので

　　　　　　　あります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

　　　　　　野中雅貴、伊藤政宏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　　　　　Caroline F. Benton、三品聡範、千葉理を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額240,000千円以内（うち社外取締役分年

　　　　　　額40,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

　　　　　　監査等委員である取締役の報酬額を年額70,000千円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

（注）３．議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上