協立電機株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

2026年９月25日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

  イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

    １株につき金90円 総額725,937,660円

  ロ 効力発生日

    2026年９月28日

第２号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営において、より柔軟かつ機動的な体制構築を目的として、当社定款を一部変更する。

第３号議案 取締役９名選任の件

取締役として、西　信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木　雅及び望月　誠を選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、高橋　朗及び木村幸典を選任する。

第５号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役７名に対し、役員賞与総額36,000千円を支給する。　

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。