梅乃宿酒造株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

提出企業：梅乃宿酒造株式会社

書類名：臨時報告書

提出日時：2026-09-29 10:25:00

EDINET書類ID：S100Z4PF

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当社は、2026年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年９月28日

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田佳代、二宮充、中坪武之、古澤幸彦、浦正和を選任する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

役員体制の強化及び今後の事業規模の拡大に応じた柔軟な報酬体系の運用を図るため、また近年の経済情勢等の諸事情も勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役年額15百万円）に改定する。

第３号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化、今後の監査体制の充実及び近年の経済情勢等の諸事情を勘案し、監査等委員である取締役の報酬額を年額18百万円以内に改定する。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)１
吉田　佳代	49,907	1,196	0		可決	97.27
二宮　充	50,988	115	0		可決	99.37
中坪　武之	49,895	1,208	0		可決	97.24
古澤　幸彦	50,974	129	0		可決	99.35
浦　正和	50,967	136	0		可決	99.33
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	50,838	265	0	(注)２	可決	99.08
第３号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件	50,825	278	0	(注)２	可決	99.05

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。