株式会社スカラ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年９月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金8.5円　総額は145,515,282円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年９月30日

第２号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

１．減少する準備金の額

資本準備金1,934,162円の内、1,934,162円（全額）をその他資本剰余金へ振替

利益準備金29,520,576円の内、29,520,576円（全額）を繰越利益剰余金へ振替

２．準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2026年11月１日

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、清見征一、新田英明、相田武夫、鈴木卓人、渡辺昇一、宇賀神哲、川西拓人及び風口悦子の８名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。