株式会社アーバネットコーポレーション｜臨時報告書｜EDINET開示書類

提出企業：株式会社アーバネットコーポレーション

書類名：臨時報告書

提出日時：2026-09-29 09:08:00

EDINET書類ID：S100Z4O2

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臨時報告書_20260928162947

【表紙】

臨時報告書_20260928162947

　当社は、2026年９月25日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月25日

(2）当該決議事項の内容

　　　第１号議案　　取締役７名選任の件

　　　　　服部信治、田中敦、赤井渡、古郡祐一、中島信一郎、山口さやか、及び小髙富士夫の各氏を取締役に

　　　　　選任するものであります。

　　第２号議案　　監査役４名選任の件

　　　　　木村義純、進藤祥一、徳山秀明、及び上山聡子の各氏を監査役に選任するものであります。

　　　第３号議案　　当社等の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容の一部改定の件

　　　　　　当社等の取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度について、取締役の在任中に株式を交付し、退任ま

　　　　　　たは退職までの譲渡制限を付すＲＳ交付型への移行等、本制度の内容の一部改定をするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案取締役７名選任の件				（注）１
服部　信治	214,248	6,708	０		可決　96.5
田中　敦	214,846	6,110	０		可決　96.8
赤井　渡	217,756	3,200	０		可決　98.1
古郡　祐一	218,114	2,842	０		可決　98.2
中島　信一郎	217,096	3,860	０		可決　97.8
山口　さやか	217,373	3,583	０		可決　97.9
小髙　富士夫	217,114	3,842	０		可決　97.8
第２号議案監査役４名選任の件				（注）１
木村　義純	218,306	2,653	０		可決　98.3
進藤　祥一	213,379	7,580	０		可決　96.1
徳山　秀明	215,017	5,942	０		可決　96.8
上山　聡子	215,004	5,955	０		可決　96.8
第３号議案当社等の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容の一部改定の件	211,966	8,993	０	（注）２	可決　95.5

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

　　　　　議決権の過半数の賛成による。

（注）２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上