株式会社みのや｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　　１株につき金24.66円　　総額88,899,300円

　　　　　　　ロ　効力発生日

　　　　　　　　　2026年９月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

　正木宏和、高橋浩章、佐々木康宏、正木惇也、戸名厚及び森智佳子(戸籍上の氏名：丸山智佳子)を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。