株式会社エーワン精密｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月26日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年９月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　剰余金処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 　　　　500,000,000円

増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 　　500,000,000円

ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金　　100円　　総額　503,818,700円

効力発生日

2026年９月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林哲也、金丸信行、中澤正和

松本亜紀子、Jason Orlando Bellamyを選任する。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、そうせい監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。