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株式会社三ツ知｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2026年９月28日
【会社名】	株式会社三ツ知
【英訳名】	Mitsuchi Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　下　元　　　守
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　永　田　嘉　宏
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市牛山町1203番地
【電話番号】	0568-35-6350（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　永　田　嘉　宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所称（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

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当社は、2026年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年９月25日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　１株につき金　10.0円　　総額　46,763,920円

ロ　効力発生日

　　2026年９月28日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、下元守、國田真吾、遠藤信幸、永田嘉宏、澤田由香の各氏を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、花村美晴氏を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役（監査等委員であるものを除く。）３名に対し、当期の業績等を勘案して総額2,700千円を支給する。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	37,352	80		(注)１	可決	99.78
第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件				(注)２	可決
下　元　　　守	37,325				可決	99.70
國　田　真　吾	37,325				可決	99.70
遠　藤　信　幸	37,325				可決	99.70
永　田　嘉　宏	37,323				可決	99.70
澤　田　由　香	37,333				可決	99.73
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	37,333	101		(注)２	可決	99.73
花　村　美　晴	37,333	101		(注)２	可決	99.73
第４号議案役員賞与支給の件	37,319	115		(注)１	可決	99.69

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。