株式会社ビューティカダンホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2026年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮するため、現行定款第22条（任期）について所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

  取締役として、三島美佐夫、舛田正一、三島まりこ、田口絹子、栁田晋介、上原直樹、新改敬英を選任

するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

         議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

    議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。