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株式会社壽屋｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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当社は、2026年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年９月25日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金45円　　総額375,411,555円

ロ　効力発生日

2026年９月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。)として、清水一行、清水浩代、村岡幸広、亀井貴文、村山正道及び角南源五を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、大和哲夫、宗田勝及び池田由美子を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、安田宗一郎を選任するものであります。

第５号議案　退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役佐々木孝に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	59,370	335	3	(注)１	可決	98.85
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
清水　一行	58,791	914	3		可決	97.88
清水　浩代	58,822	883	3		可決	97.93
村岡　幸広	58,817	888	3		可決	97.93
亀井　貴文	58,895	810	3		可決	98.06
村山　正道	58,735	970	3		可決	97.79
角南　源五	58,601	1,104	3		可決	97.57
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
大和　哲夫	59,011	694	3		可決	98.25
宗田　勝	58,955	750	3		可決	98.16
池田　由美子	58,963	742	3		可決	98.17
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
安田　宗一郎	58,916	789	3	(注)２	可決	98.09
第５号議案退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	58,129	1,576	3	(注)１	可決	96.78

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。