株式会社Ｆｕｓｉｃ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役として、納富貞嘉、濱﨑陽一郎、安浦寛人、中村陽二を選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、栗林絹江、柏木街史、西原隆雅を選任するものであります。

第３号議案　監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬等の額は、2022年９月28日開催の第19期定時株主総会において、年額1,500万円以内としてご承認をいただいており、現在に至っております。

近年の著しい事業環境の変化や、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向けて監査役の責務や期待される役割が増大していること等を鑑みて、監査役の報酬額を年額2,000万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．取締役中村陽二につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名は松尾陽二であります。

　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

       ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。