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株式会社ブロードバンドセキュリティ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書_20260924150114

臨時報告書_20260924150114

2026年９月18日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年９月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円　　総額は36,076,432円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2026年９月24日

第２号議案　取締役11名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、谷直樹、齊藤義人、田中喜一、青柳史郎（戸籍上の氏名：鱸史郎）、竹原智子、近藤壮一及び上野宣を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

荒川嗣司、福山将史、升永英俊及び竹野俊成を監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	36,627	184	－	（注）１	可決　99.50
第２号議案
滝澤　貴志　森澤　正人　田仲　克己　岡田　俊弘　谷　　直樹　齊藤　義人　田中　喜一　青柳　史郎　（戸籍上の氏名：鱸　史郎）　竹原　智子　近藤　壮一　上野　　宣	36,475 36,471 36,478 36,471 36,474 36,471 36,409 36,426 36,429 36,413 36,424	336 340 333 340 337 340 402 385 382 398 387	－	（注）２	可決　99.08 可決　99.07 可決　99.09 可決　99.07 可決　99.08 可決　99.07 可決　98.90 可決　98.95 可決　98.96 可決　98.91 可決　98.94
第３号議案
荒川　嗣司　福山　将史　升永　英俊　竹野　俊成	36,510 36,511 36,489 36,507	57 56 64 58	－	（注）２	可決　99.18 可決　99.18 可決　99.12 可決　99.17

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上