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株式会社ＭＦＳ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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2026年９月25日開催の当社第17期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2026年９月25日

第１号議案	取締役６名選任の件中山田明、塩澤崇、平山亮、伊藤雅仁、柴田暁及び有明三樹子の６名を取締役に選任するものであります。
第２号議案	監査役１名選任の件本田泰章の１名を監査役に選任するものであります。
第３号議案	取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額76,700千円以内（うち社外取締役の報酬額は年額10,700千円以内）に改めるものであります。
第４号議案	取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容につき、支給する普通株式又は金銭債権の総額を年額25,000千円以内及び発行又は処分をする当社普通株式の総数を年100,000株以内に改め、かつ、譲渡制限期間の定めを改めるものであります。

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上