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ＳＵＭＩＮＯＥ株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年９月１日
【会社名】	SUMINOE株式会社
【英訳名】	SUMINOE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　諏訪和晃
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場三丁目11番20号
【電話番号】	06(6251)7950番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長薄木宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目30番４号
【電話番号】	03(5434)2860番
【事務連絡者氏名】	東日本管理部長　片倉道夫
【縦覧に供する場所】	SUMINOE株式会社東京支店　（東京都品川区西五反田二丁目30番４号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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当社は、2026年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年８月28日

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　１株につき金18.50円　　総額　245,427,253円

　　　　　　②　効力発生日

　　　　　　　　2026年８月31日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、永田鉄平、薄木宏明、諏訪和晃、水野明秀、野村公平、種田ゆみこ、加藤恭子、久川秀仁の８氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

　　　　　　補欠監査役として、山田孝、秋山洋の２氏を選任するものであります。

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

　　２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

　　３　賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

　　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後５時15分までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

４　加藤恭子氏の戸籍上の氏名は、長岡恭子です。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。