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株式会社シーラホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年９月１日
【会社名】	株式会社シーラホールディングス
【英訳名】	SYLA Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長グループ執行役員CEO 　杉　本　宏　之
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区広尾一丁目１番39号　恵比寿プライムスクエア７階
【電話番号】	03(4560)0640
【事務連絡者氏名】	取締役グループ執行役員CFO 我　妻　心
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区広尾一丁目１番39号　恵比寿プライムスクエア７階
【電話番号】	03(4560)0640
【事務連絡者氏名】	取締役グループ執行役員CFO 我　妻　心
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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当社は、2026年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

　2026年８月28日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　7.0円　　総額　265,914,096円

ロ　本件は、原案のとおり承認可決されました。

効力発生日2026年８月31日

第２号議案　定款一部変更の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本宏之、湯藤善行、渡辺鷹秀、鳥居敬司、我妻心

、大内聡の各氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に横山敬子、川上雅昭の両氏が選任

　　　　　　され、就任いたしました。

　　　第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西島信竹氏が選任されまし

　　　　　　　　　た。

　　　第６号議案　第３回新株予約権の権利行使期間延長の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。

　　　第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。

　　第８号議案　取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件

　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	261,682	2,597	0	(注)１	可決	97.85
第２号議案定款一部変更の件	259,981	4,298	0	(注)２	可決	97.21
第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)　６名選任の件	-	-	-	(注)３	-	-
杉本宏之	260,496	3,787	0		可決	97.41
湯藤善行	260,688	3,591	0		可決	97.48
渡辺鷹秀	260,382	3,897	0		可決	97.36
鳥居敬司	260,104	4,175	0		可決	97.26
我妻心	260,276	4,003	0		可決	97.32
大内聡	259,914	4,365	0		可決	97.19
第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件	-	-	-	(注)３	-	-
横山敬子	260,903	3,376	0		可決	97.56
川上雅昭	260,598	3,681	0		可決	97.44
第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	-	-	-	(注)３	-	-
西島信竹	260,546	3,733	0	(注)３	可決	97.42
第６号議案第３回新株予約権の権利行使期間延長の件	247,301	16,978	0	(注)２	可決	92.47
第７号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件	258,863	5,416	0	(注)３	可決	96.80
第８号議案取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件	259,725	4,554	0	(注)３	可決	97.12

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。