株式会社中北製作所｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

2026年８月27日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年８月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　①　期末配当に関する事項

　　　　　　　　当社普通株式１株につき金55円、総額191,992,900円

　　　　　　②　効力発生日

　　　　　　　　2026年８月28日

第２号議案　取締役７名選任の件

池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、中尾敏昭、三竹雅之、大井成夫、及び福田あやこ（戸籍上
の氏名　小嶋あやこ）の各氏を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　　　　　　武田雄治氏を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　以　上