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株式会社ギークリー｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書_20260831104849

臨時報告書_20260831104849

　当社は、2026年８月28日開催の第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行等の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、奥山貴広氏、西内信氏、浅野大樹人氏、

永井正樹氏、今西紘子氏及び浅井耕作氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、秋山裕子氏、松木大輔氏及び波多野淳氏を選任するもので

あります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、今西紘子氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、

使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案定款一部変更の件	99,043	209	0	（注）１	可決　99.70
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）２
奥山　貴広	98,972	280	0		可決　99.62
西内　信	98,988	264	0		可決　99.64
浅野　大樹人	98,990	262	0		可決　99.64
永井　正樹	98,965	287	0		可決　99.62
今西　紘子	98,974	278	0		可決　99.63
浅井　耕作	98,976	276	0		可決　99.63
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
秋山　裕子	98,990	262	0		可決　99.64
松木　大輔	98,980	272	0		可決　99.63
波多野　淳	98,983	269	0		可決　99.64
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名の選任の件				（注）２
今西　紘子	98,982	270	0	（注）２	可決　99.63
第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	98,902	350	0	（注）３	可決　99.55
第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件	98,881	371	0	（注）３	可決　99.53

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上