株式会社三機サービス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年８月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金30円　　総額　193,580,820円

ロ　効力発生日

　　2026年８月31日

第２号議案　取締役６名選任の件

中島義兼、越智玲緒奈、川﨑理、中島諒子、正木範昭及び藤田ひろみを取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

飼馬誠、北岡昭及び荻野正和を監査役に選任するものであります。

第４号議案　シンメンテホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

2026年７月15日に当社とシンメンテホールディングス株式会社（以下「シンメンテＨＤ」といいます。）との間で締結した、当社を会社法第768条第１項第１号の定める「株式交換をする株式会社」（株式交換完全子会社）、シンメンテＨＤを会社法第767条の定める「発行済株式の全部を取得する株式会社」（株式交換完全親会社）とする株式交換に係る株式交換契約（以下「本株式交換」といいます。）を承認するものであります。なお、本株式交換の効力発生日は、2026年12月1日（予定）とします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。