EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

東洋電機製造株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

0000000_header_0524514703808.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年８月28日
【会社名】	東洋電機製造株式会社
【英訳名】	TOYO DENKI SEIZO K.K. (TOYO ELECTRIC MFG.CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渡部　朗
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】	03-5202-8121［総務部］
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　濱田　優
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】	03-5202-8121［総務部］
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　濱田　優
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

0101010_honbun_0524514703808.htm

当社は、2026年８月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年８月27日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　１株につき金100円　　総額914,638,600円

ロ　効力発生日

　2026年８月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

　　取締役として、渡部朗、貫名純、中納千秋、大塚明裕、千葉裕之、間狩泰三、町田悠生子、杉﨑康昭の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

　　　　監査役として、大塚貴敏、金谷卓実の両氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　補欠監査役として、宮本正行氏を選任する。

　第５号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の件

2023年８月29日開催の当社第162回定時株主総会において承認可決された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」の有効期間満了に伴い、本対応策を一部変更したうえで継続する。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	68,063	694	0	(注)１	可決	97.8
第２号議案取締役８名選任の件				(注)２
渡部　朗	57,329	11,428	0		可決	82.4
貫名　純	67,270	1,487	0		可決	96.7
中納　千秋	67,312	1,445	0		可決	96.7
大塚　明裕	67,278	1,479	0		可決	96.7
千葉　裕之	67,236	1,521	0		可決	96.6
間狩　泰三	67,263	1,494	0		可決	96.7
町田悠生子	67,240	1,517	0		可決	96.6
杉﨑　康昭	67,265	1,492	0		可決	96.7
第３号議案監査役２名選任の件				(注)２
大塚　貴敏	65,986	2,771	0		可決	94.8
金谷　卓実	56,629	12,128	0		可決	81.4
第４号議案補欠監査役１名選任の件				(注)２
宮本　正行	66,926	1,831	0	(注)２	可決	96.2
第５号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の件	55,286	13,471	0	(注)１	可決	79.4

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。