株式会社岡山製紙｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年８月27日開催の当社第185回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１　配当財産の種類

金銭

２　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円

配当総額　116,123,100円

３　剰余金の配当が効力を生じる日

2026年８月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮田正樹、後藤直樹、狩山昌功、加藤理夫の４氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役に岡﨑泰夫、田井廣志、中野　学、加来典子、岡﨑達也の５氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上