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株式会社シイエヌエス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書_20260827164014

臨時報告書_20260827164014

2026年８月27日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金61円（普通配当55円、特別配当６円）　総額177,263,682円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2026年８月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

関根政英、猪子昌俊、前田和寛、大西徳昭及び岩男玲子の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

宮川秀彦、福田英明及び堀田隆之の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する富山広己に対し、在任中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」に基づき算定する退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願うものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	22,343	10	－	（注）１	可決　99.89
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				（注）２
関根政英	22,301	52	－		可決　99.70
猪子昌俊	22,301	52	－		可決　99.70
前田和寛	22,301	52	－		可決　99.70
大西徳昭	22,284	69	－		可決　99.63
岩男玲子	22,285	68	－		可決　99.63
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
宮川秀彦	22,305	48	－		可決　99.72
福田英明	22,305	48	－		可決　99.72
堀田隆之	22,290	63	－		可決　99.66
第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	22,108	245	－	（注）１	可決　98.84

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上