株式会社ジーデップ・アドバンス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年８月27日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役として、飯野匡道、大橋達夫、栗原さやか（戸籍名：高橋さやか）及び上山亨の４名を選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、山縣邦雄、星伸之、及び深澤俊博の３名を選任するものであります。

第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）を対象に、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本譲渡制限付株式割当のために発行または処分される当社の普通株式の総数は年間最大10,000株とし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内として設定するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上