株式会社Ｇｕｎｏｓｙ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年８月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金22.00円（普通配当18.30円、特別配当3.70円）

配当総額　528,088,396円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2026年８月27日

第２号議案　資本準備金の額の減少の件

①　減少する資本準備金の額　　　　　　　：4,099,301,787円

②　増加するその他資本剰余金の額　　　　：4,099,301,787円

③　資本準備金の額の減少が効力を生ずる日：2026年10月16日

第３号議案　定款一部変更の件

本社機能の移転に伴い、定款第３条に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更は、2026年９月１日に効力を生ずるものとします。

第４号議案　取締役８名選任の件

取締役として、木村新司、西尾健太郎、沢村俊介、岩瀬辰幸、冨塚優、城下純一、守屋彰人、射場瞬の８名を選任するものであります。

第５号議案　監査役２名選任の件

監査役として、石橋雅和、森円香の２名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上