EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

株式会社ドーン｜臨時報告書｜EDINET開示書類

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

0000000_header_7057314703808.htm

0101010_honbun_7057314703808.htm

当社は、2026年８月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年８月26日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　１株につき金　28円　　総額　83,235,432円

ロ　効力発生日

　　2026年８月27日

（注）当社は2026年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。2026年５月期の期末配当につきましては、配当基準日が2026年５月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準としております。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　　宮崎正伸、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
　　三木相煥、吉田郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	18,855	197	0	(注)１	可決	98.63
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)２
宮　崎　正　伸	18,970	82	0		可決	99.24
岩　田　潤	18,920	132	0		可決	98.97
品　川　真　尚	18,933	119	0		可決	99.04
第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
三　木　相　煥	18,920	132	0		可決	98.97
吉　田　郁　子	18,904	148	0		可決	98.89

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。