フィードフォースグループ株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

2026年８月21日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月21日

(2）当該決議事項の内容

<会社提案>

第１号議案　資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額41,123,085円のうち、31,123,085円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は2026年10月１日を予定しております。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

加藤英也及び小山純弥を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

竹節浩二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること等を目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

<株主提案>

第６号議案　定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの透明性を向上させ、不透明な支出や不適切な利益供与を監視できる体制を構築するため、現職役員のみならず、退任後の顧問料等を含めたグループ全体からの総報酬を個人別に開示することを定款に定めることにより、経営資源配分の妥当性を担保することを目的として定款第30条（報酬等）を変更し、報酬等の開示に関する条項を新設するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上