株式会社ティムコ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年8月25日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2026年8月25日

(2) 決議事項の内容

　　第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件

 取締役（監査等委員である取締役を除く）として、王 志偉、林 建新を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

 監査等委員である取締役として、田中 祐介、原 香奈を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上