明治ホールディングス株式会社｜発行登録書（株券､社債券等）｜EDINET開示書類

【表紙】

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

　以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

１【新規発行社債】

未定

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

未定

（２）【手取金の使途】

　運転資金、設備資金、投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金及びＣＰ償還資金に充当する予定であります。

第２【売出要項】

　該当事項なし

第３【その他の記載事項】

　該当事項なし

第二部【参照情報】

第１【参照書類】

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第17期（自2025年４月１日　至2026年３月31日）　2026年６月24日関東財務局長に提出

　事業年度　第18期（自2026年４月１日　至2027年３月31日）　2027年６月30日までに関東財務局長に提出予定

　事業年度　第19期（自2027年４月１日　至2028年３月31日）　2028年６月30日までに関東財務局長に提出予定

２【半期報告書】

　事業年度　第18期中（自2026年４月１日　至2026年９月30日）　2026年11月16日までに関東財務局長に提出予定

　事業年度　第19期中（自2027年４月１日　至2027年９月30日）　2027年11月15日までに関東財務局長に提出予定

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年８月24日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年６月30日に関東財務局長に提出

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年８月24日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年７月３日に関東財務局長に提出

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2026年８月24日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年７月22日に関東財務局長に提出

第２【参照書類の補完情報】

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録書提出日（2026年８月24日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日（2026年８月24日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第３【参照書類を縦覧に供している場所】

明治ホールディングス株式会社　本店

（東京都中央区京橋二丁目４番16号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

第三部【保証会社等の情報】

　該当事項なし