コーセル株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

（注）※印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

１【提出理由】

2026年８月12日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年８月12日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、斉藤盛雄、清澤　聡、安田　勲、真野達也、朴木範博、廣川芳通、日下部俊彰、横田響子（戸籍上の氏名：金井響子）の各氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、萩野勝彦、渡辺　絢（戸籍上の氏名：黒川　絢）、西川浩夫の各氏を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

当社の業務執行取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬として、新たに2026年５月21日から始まる３事業年度を対象期間として当社連結売上高、連結営業利益および連結ROE等の各目標の達成割合に応じて、年間30百万円（３事業年度合計90百万円）を上限として当社普通株式を交付するための金銭報酬債権を支給する。また、その報酬金額は、取締役の報酬の固定枠（年間200百万円以内）及び変動枠（前事業年度の当期純利益の１％以内の額）の合計額の内枠にて、年間30百万円（３事業年度合計90百万円）を上限とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上