株式会社ゼネテック｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

当社は、2026年７月30日開催の取締役会において、株式会社クラステクノロジー（以下「クラステクノロジー」という。）の全株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。当該株式取得は特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

１．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（１）取得対象子会社の概要

（注）2023年10月31日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。

2024年３月期の１株当たり純資産、１株当たり当期純利益、１株配当金は、当該株式分割後に換算した額を記載しております。

（２）取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社は、2026年５月15日に公表した中期経営計画（2027年３月期～2029年３月期）において、最終年度となる2029年３月期に「売上高160億円、営業利益14億円、営業利益率９％」の達成を経営目標として掲げております。

この経営目標の達成に向けては、既存事業の継続的な成長のみならず、事業規模の拡大および収益構造の転換、さらには非連続的な成長の実現が不可欠であり、M&Aはその実現に向けた最重要施策の一つとして位置付けております。

このたび当社グループに加わるクラステクノロジーは、創業から30年にわたりモノづくりの基本情報であるBOM（部品表）に関連する各種ソリューションを自社で開発、パッケージ・コンサルティング・エンジニアリングの三位一体となったサービスに強みをもつ企業です。主力製品である統合化部品表を基盤とした生産管理ソリューション「ECObjects」を中心に、月額制クラウドBOMサービス「Celb」の提供など、大手・中堅・中小規模の製造業の課題解決から競争力強化まで、一貫した支援に強みをもっております。

クラステクノロジーが当社グループに加わることで、人月モデルに依存しない高付加価値なパッケージビジネスの強化を図るとともに、収益性および資本効率の向上を実現し、ストック型収益の拡大を通じて、当社グループのさらなる成長を牽引するものと考えております。

また、製造業DXの進展により、設計・製造・生産管理を横断した統合的なデジタルソリューションへの需要は急速に拡大しており、当社としては当該領域を戦略ドメインと定め、ソリューションポートフォリオの拡充およびライセンスビジネスの強化を積極的に推進していく所存です。 加えて、当社既存事業との高いシナジー創出により、売上高の成長加速および利益率の改善を同時に実現することが可能であると考えております。

（３）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

クラステクノロジーの普通株式　　1,830百万円

アドバイザリー費用等（概算額）　　 85百万円

合計（概算額）　　　　　　　　　1,915百万円

２．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

上記１．（１）に記載のとおりであります。

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

①　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前　　　―個

異動後　70,000個

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前　　　―％

異動後　　 100％

（３）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

当社は2026年７月30日開催の取締役会において、クラステクノロジーの株式を取得し、子会社とすることを決議しました。当該子会社の売上高の額が当社の100分の10以上に相当するため、特定子会社に該当することとなります。

②　異動の年月日

2026年８月21日（予定）

以　上