株式会社テンポスホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年７月29日

(2) 決議事項の内容

　　第1号議案　定款の一部変更の件

　　　現行定款第３４条に以下の下線部分を追加する。

　　　第３４条　当会社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項につい

　　　ては、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として森下篤史、伊藤航太、森下和光、品川絵美、石﨑冬貴、西川心二を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　監査役として近藤勝重を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、菅沼佳一郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件、並びに当該決議の結果

(注) １．議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。

(注) ２．議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。