株式会社スマレジ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2026年７月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、宮﨑龍平、髙間舘紘平、高橋徹弥、浅田慎二及び岡田陽介を選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、望月拓也、大平豊及び村田雅幸を選任するものであります。

第３号議案　当社の取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式（PSURS）報酬制度導入、これに伴う報酬額及び株式報酬制度改定の件

第４号議案　事後交付型業績連動型株式（PSU）報酬制度の一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注)１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。