株式会社ナ・デックス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

2026年７月28日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年７月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

イ  配当財産の種類

金銭

ロ  配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき20円

総額  167,428,280円

ハ  剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年７月29日

②　剰余金の処分に関する事項

イ  増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 150,000,000円

ロ  減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 150,000,000円

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、市原裕也氏を選任するものであります。

第３号議案　役員賞与支給の件

当期末現在の取締役６名(うち社外取締役２名)および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額34,200,000円(取締役分31,027,000円(うち社外取締役分1,456,000円)、監査役分3,173,000円)を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から、議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。