株式会社ジェイ・エス・ビー｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　Ｕｒｓａ　４株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、2026年６月15日から2026年７月27日までを公開買付期間として行った当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）（以下、当社株式と本新株予約権を総称して「当社株券等」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（注）　「本新株予約権」とは、2016年10月14日開催の当社株主総会の決議及び2016年10月28日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された第２回新株予約権をいいます（行使期間は2018年11月１日から2026年９月30日まで）。

２【報告内容】

(1）親会社の異動

①　当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

Ｕｒｓａ　４株式会社

Ｕｒｓａ　３株式会社

Ｕｒｓａ　２株式会社

Ｕｒｓａ　１株式会社

②　当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

Ｕｒｓａ　４株式会社

（注）　総株主等の議決権に対する割合は、当社が2026年６月12日に公表した2026年10月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）に記載された2026年４月30日現在の当社の発行済株式総数（21,961,200株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（794,124株）（なお、当該自己株式数は、当該決算短信に記載された同日現在の当社の自己株式数（888,178株）から、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式（94,054株）を控除した株式数となります。）を控除した株式数（21,167,076株）に、同日現在残存する本新株予約権（388個）の目的となる当社株式の数（77,600株）を加算した株式数（21,244,676株）に係る議決権の個数（212,446個）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。

Ｕｒｓａ　３株式会社

Ｕｒｓａ　２株式会社

Ｕｒｓａ　１株式会社

③　当該異動の理由及びその年月日

（ⅰ）異動の理由

　当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株券等19,737,531株（本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。以下同じです。）の応募があり、応募された当社株券等の総数が買付予定数の下限（14,109,500株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

　この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2026年８月３日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50％超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社であるＵｒｓａ　３株式会社、Ｕｒｓａ　２株式会社及びＵｒｓａ　１株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

（ⅱ）異動の予定年月日

2026年８月３日（本公開買付けの決済の開始日）

(2）主要株主の異動

①　当該異動に係る主要株主の名称

（主要株主となるもの）

Ｕｒｓａ　４株式会社

（主要株主でなくなるもの）

岡　靖子

②　当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

Ｕｒｓａ　４株式会社

岡　靖子

③　異動の予定年月日

2026年８月３日（本公開買付けの決済の開始日）

④　本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　　 4,313百万円

発行済株式総数　普通株式　　　21,982,000株（自己株式794,124株を含む）

以上