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株式会社ラクーンホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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当社は、2026年７月25日開催の第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2026年７月25日

第１号議案　剰余金処分の件

　　　　　　①　配当財産の種類

　　　　　　　　金銭

　　　　　　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金16円、総額327,382,288円

　　　　　　　　③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　　　　2026年７月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小方功、今野智、田邨知浩、大久保柳華、中垣徹二郎の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、林藤吉郎、福田素裕、菱川浩一郎の各氏を選任するものであります。

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	127,125	1,719	12	(注)１	可決	97.54
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
小方　功	125,872	2,972	12		可決	96.58
今野　智	126,089	2,755	12		可決	96.74
田邨　知浩	125,935	2,909	12		可決	96.63
大久保　柳華	125,933	2,911	12		可決	96.62
中垣　徹二郎	125,664	3,180	12		可決	96.42
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
林　藤吉郎	126,368	2,476	12		可決	96.96
福田　素裕	121,813	7,031	12		可決	93.46
菱川　浩一郎	126,256	2,588	12		可決	96.87

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上