株式会社エム・エイチ・グループ｜訂正臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年５月22日付けで提出した臨時報告書の記載事項のうち、一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

２【訂正事項】

1［提出理由］

2［提出内容］

　（2）当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。

１［提出理由］

（訂正前）

　当社は、2026年５月22日開催の取締役会において、TF Baichuan Series SPC、Zorya Investment Global Limited、Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）、Much Harvest Investment Limited、REGROWTH ２号有限責任事業組合、Nihonbashi Strategic Equities Fund及び投資事業有限責任組合Japan Innovators Ⅰ（以下、総称して「割当予定先」といいます。）との間で、同日付で投資契約（以下、「本投資契約」といいます。）の締結並びに当該割当予定先に対する第三者割当による新株式（以下、「本新株発行」といいます。）及び新株予約権（以下、「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」といいます。）の発行を行うことを決議しておりますが、本投資契約には、当社の取締役について候補者を指名する権利を割当予定先が有する旨の合意が含まれておりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（訂正後）

　当社は、2026年５月22日開催の取締役会において、TF Baichuan Series SPC、Zorya Investment Global Limited、Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）、Much Harvest Investment Limited、REGROWTH ２号有限責任事業組合、Nihonbashi Strategic Equities Fund及び投資事業有限責任組合Japan Innovators Fund Ⅰ（以下、総称して「割当予定先」といいます。）との間で、同日付で投資契約（以下、「本投資契約」といいます。）の締結並びに当該割当予定先に対する第三者割当による新株式（以下、「本新株発行」といいます。）及び新株予約権（以下、「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」といいます。）の発行を行うことを決議しておりますが、本投資契約には、当社の取締役について候補者を指名する権利を割当予定先が有する旨の合意が含まれておりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２［報告内容］

(2）当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所

（訂正前）

（割当予定先７）

（訂正後）

（割当予定先７）

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、2026年５月22日開催の取締役会において、TF Baichuan Series SPC、Zorya Investment Global Limited、Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）、Much Harvest Investment Limited、REGROWTH2号有限責任事業組合、Nihonbashi Strategic Equities Fund及び投資事業有限責任組合Japan Innovators Fund Ⅰ（以下、総称して「割当予定先」といいます。）との間で、同日付で投資契約（以下、「本投資契約」といいます。）の締結並びに当該割当予定先に対する第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことを決議しておりますが、本投資契約には、当社の取締役について候補者を指名する権利を割当予定先が有する旨の合意が含まれておりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該契約を締結した年月日

2026年５月22日

(2）当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所

（割当予定先１）

（割当予定先２）

（割当予定先３）

（割当予定先４）

（割当予定先５）

（割当予定先６）

（割当予定先７）

(3）当該合意の内容

　　当社は、本投資契約において、割当予定先に対し、当社取締役候補者２名を指名する権利を付与すること（ただし、当該候補者の当社取締役への就任は、本第三者割当増資に係る払込の実行を停止条件として効力を生じます。）、並びに割当予定先から当該指名が行われた場合には、当社において会社法その他関係法令に基づく所定の手続きを経た上で、当該指名した者を取締役候補者とする取締役選任議案を、本第三者割当増資の承認に係る当社の臨時株主総会に付議すること及びその他必要な手続きを進めることに合意しております。

(4）当該合意の目的及び取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程

　当社は、本投資契約の交渉過程において、割当予定先より、当社の取締役候補者を指名する権利を有する旨の合意を締結したい旨の要望を受け、割当予定先との間で協議検討を行いました。その結果、当社取締役会において、割当予定先との間で事業上の協業を推進することで、既存事業の枠組みに加え、新たな成長ドライバーの創出や、事業ポートフォリオ及び経営資源配分の見直しを含む、より踏み込んだ成長施策を着実に実行していくことが可能となると見込まれること、また、これらの施策を推進するにあたっては、割当予定先が選定する取締役候補者が有するノウハウや知見を経営に取り入れることが有益であり、当社の中長期的な成長及び企業価値向上に資すると判断したことに加え、当社ガバナンスへの影響等を総合的に勘案した結果、なお当社の企業価値向上に繋がるメリットが大きいと判断し、当社及び割当予定先は、当該内容並びに当社取締役会の役割責務等に資するため、2026年５月22日付で当該合意内容を含む本投資契約を締結することといたしました。

(5）当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響

　当社は、当該合意が当社のガバナンスに及ぼす影響は軽微と考えております。その理由は、前記「(4）当該合意の目的及び取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程」に記載のとおり、本投資契約を通じて割当予定先との間で事業上の協業を推進することにより、既存事業の枠組みに加え、新たな成長ドライバーの創出や、事業ポートフォリオ及び経営資源配分の見直しを含む、より踏み込んだ成長施策を着実に実行していくことが可能となると見込まれること、また、これらの施策を推進するにあたっては、割当予定先が選定する取締役候補者が有するノウハウ及び知見を経営に取り入れることが有益であり、当社の中長期的な成長及び企業価値の向上に資すると判断されることから、当該合意は、主としてこれらの施策の実効性を高めることを目的としているためです。

以　上